中国反洗钱法律制度研究法学理论王秀梅

中国反洗钱法律制度研究法学理论王秀梅

中国反洗钱的法律制度反洗钱（AntiMoney Laundering，简称AML）是指各国政府通过立法和监管措施，防止犯罪分子通过将非法获得的资金合法化，进而掩盖资金来源和犯罪活动的行为。中国作为世界上第二大经济体，对于反洗钱工作高度重视，建立了完善的法律制度来打击洗钱活动。中国的反洗钱法律体系主要包括以下法律法规： 《中华人民共和国刑法》：刑法第三百六十二条规定了洗钱罪，对洗钱行为进行了明确的法律界定，并规定了相应的处罚。 《中华人民共和国反洗钱法》：于2006年5月通过并实施，成为中国反洗钱法律的主要依据。...