中国反洗钱法规内容包括
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中国反洗钱法律制度研究法学理论王秀梅
中国反洗钱的法律制度反洗钱(AntiMoney Laundering,简称AML)是指各国政府通过立法和监管措施,防止犯罪分子通过将非法获得的资金合法化,进而掩盖资金来源和犯罪活动的行为。中国作为世界上第二大经济体,对于反洗钱工作高度重视,建立了完善的法律制度来打击洗钱活动。中国的反洗钱法律体系主要包括以下法律法规: 《中华人民共和国刑法》:刑法第三百六十二条规定了洗钱罪,对洗钱行为进行了明确的法律界定,并规定了相应的处罚。 《中华人民共和国反洗钱法》:于2006年5月通过并实施,成为中国反洗钱法律的主要依据。...