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揭秘“跑分洗钱”数字时代的隐秘金融犯罪

在当今数字化迅速发展的时代，金融犯罪的形式也在不断演变。其中，“跑分洗钱”作为一种新兴的洗钱方式，正逐渐引起全球金融监管机构的关注。那么，什么是“跑分洗钱”？它又是如何运作的呢？“跑分洗钱”是指利用在线支付平台或电子钱包等数字支付工具，通过多次小额交易的方式，将非法资金转化为看似合法的资金流动。这种洗钱方式之所以被称为“跑分”，是因为它通常涉及大量的分数（即小额资金）在不同的账户之间快速转移，以此来模糊资金的来源和去向。具体操作中，犯罪分子会先通过各种手段获取大量个人或企业的支付账户信息，然后利用这些账户进行频繁的...