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揭秘“跑分洗钱”数字时代的隐秘金融犯罪
在当今数字化迅速发展的时代,金融犯罪的形式也在不断演变。其中,“跑分洗钱”作为一种新兴的洗钱方式,正逐渐引起全球金融监管机构的关注。那么,什么是“跑分洗钱”?它又是如何运作的呢?“跑分洗钱”是指利用在线支付平台或电子钱包等数字支付工具,通过多次小额交易的方式,将非法资金转化为看似合法的资金流动。这种洗钱方式之所以被称为“跑分”,是因为它通常涉及大量的分数(即小额资金)在不同的账户之间快速转移,以此来模糊资金的来源和去向。具体操作中,犯罪分子会先通过各种手段获取大量个人或企业的支付账户信息,然后利用这些账户进行频繁的...